Alexey Efimovich Frenkel je známy ruský finančník, ktorý viedol predstavenstvo VIP-bank OJSC. V roku 2007 bol zatknutý pre podozrenie z objednávky vraždy Andreja Kozlova. Odsúdený na devätnásť rokov väzenia. Tento článok sa bude zaoberať krátkym životopisom bankára.
detstvo
Alexey Frenkel sa narodil v Moskve v roku 1971. Ale potom sa celá rodina presťahovala do malého mesta Volsk (Saratovská oblasť). Stále tam žijú rodičia Alekseyho Efimoviča, ktorí učia chémiu na vojenskej škole. Vo Volsku o rodine Frenkelovcov hovoria iba milé slová.
Aleksey študoval na škole číslo 2. Učitelia si ho pamätajú ako tiché, skromné a nekonfliktné dieťa. Okrem toho mal Frenkel zvedavosť a bystrú myseľ. Alexey už pred príchodom do školy vedel písať, čítať, hrať šach a veľmi dobre poznal matematiku. A v siedmej triede chlapec robil testy pre tých, ktorí sa učili v desiatom. Pravidelne pripravoval pre učiteľov akýsi test, ktorý im kládol zložité otázky, odpovede na ktoré museli hľadať v knižnici.
Práca
V roku 1992 Alexey Frenkel vyštudoval Ekonomickú fakultu Moskovskej štátnej univerzity a okamžite získal prácu v Ruskej akciovej banke. O rok neskôr sa mladý muž presťahoval do finančnej inštitúcie Neftyanoy, kde sa stal vedúcim menového oddelenia. V rokoch 1994-1995 zastával Frenkel post podpredsedu predstavenstva banky. Zároveň pôsobil ako hlavný účtovník.
„VIP banka“
V roku 2000 prišiel Alexey Frenkel do finančnej inštitúcie „Viza“. Následne ju ekonóm premenoval na VIP Banku, čím sa pripojil k predstavenstvu a predstavenstvu. Alexey Efimovich chcel aj túto inštitúciu zahrnúť do počtu účastníkov v DIS (systém poistenia vkladov). Narazil však na tvrdý odpor v osobe Andreja Kozlova (podpredsedu Centrálnej banky Ruskej federácie).
V polovici roku 2006 bola VIP-Bank z dôvodu porušenia zákona odobratá licencia. Niektoré médiá informovali, že v tomto čase už boli všetci klienti finančnej inštitúcie prevedení do služieb Europrominvestu. Podľa magazínu SmartMoney bola táto spoločnosť súčasťou „impéria Frenkel“– množstva úverových inštitúcií, ktoré pomáhali podnikateľom vyberať peniaze.
Europrominvest
V roku 2005 sa o túto banku začali zaujímať orgány činné v trestnom konaní. Potom inšpektori neboli spokojní s dokladmi k nájdenej hotovosti v zbernom vozidle a pokladni. No voči Europrominvestu neuplatnili sankcie. Podľa magazínu SmartMoney sa Alexey Frenkel pokúsil predať inštitúciu Izraelčanoviúverová inštitúcia Apoalim Bank, ale Andrei Kozlov zabránil tejto transakcii.
V novembri 2006 podpredseda centrálnej banky odňal spoločnosti Europrominvest licenciu. Hlavným dôvodom bol prevod 38 miliárd rubľov klientmi tejto inštitúcie „v rámci transakcií pochybnej povahy“. Po týchto udalostiach sa Aleksey Efimovich rozhodol žalovať časopis SmartMoney za urážku na cti. Tlačová správa vydaná VIP Bankou zdôraznila, že neexistuje žiadne impérium Frenkel a finančníkov brat pracoval v Europrominvest.
Vražda podpredsedu centrálnej banky
V septembri 2006 sa uskutočnil pokus o Andrei Kozlov. O deň neskôr v nemocnici zomrel. Zomrel aj jeho vodič Alexander Semjonov. Na základe skutočnosti vraždy Generálna prokuratúra Ruskej federácie začala trestné konanie podľa článku 105 (časť 2).
O mesiac neskôr boli údajní vrahovia zadržaní. A v novembri-decembri množstvo podozrivých, ktorí boli podľa vyšetrovania sprostredkovateľmi medzi páchateľom a objednávateľom činu. Na konci roka Jurij Čajka oznámil, že prípad Kozlovovej vraždy bol vyriešený.
Zatknutie
11. januára 2007 Generálna prokuratúra informovala médiá o zadržaní objednávateľa v rámci operatívnych a vyšetrovacích opatrení. Čajka v rozhovore pre kanál Rossiya nevylúčila možnosť zatknutia niekoľkých ďalších ľudí zapojených do zločinu v blízkej budúcnosti. V ten istý deň právnik bankára menom Igor Trunov povedal, že jeho klient je považovaný za zákazníka. Alexeja Frenkela vzali do väzby. 12. januára MoskvaBasmannyho súd vydal povolenie na zadržanie Liany Askerovej, ktorá bola podľa vyšetrovania spájaná s finančnými štruktúrami a bola podozrivá z účasti na trestnom čine. A o tri dni neskôr sa tá istá inštitúcia rozhodla zatknúť Frenkela. Noviny Kommersant poznamenali, že súd považoval za neprijateľné nechať Alekseyho Efimoviča na slobode, pretože by mohol zničiť všetky dôkazy v prípade a vyvinúť tlak na svedkov. Frenkelovo obvinenie bolo založené len na svedectve Askerovej. Právnik finančníka opakovane uviedol, že dievča úmyselne ohovára jeho klienta.
Spolupáchatelia
Podľa vyšetrovania pomáhala Askerová Frenkelovi pri hľadaní vrahov. Samotná dievčina sa v takýchto veciach príliš nevyzná, a tak sa obrátila na Borisa Shafraya (ukrajinského podnikateľa). Podnikateľ zase odišiel k Bohdanovi Pogorzhevskému (zástupcovi zločineckých štruktúr v meste Lugansk). A už si najal troch vrahov za päťtisíc dolárov - Alexandra Belokopytova, Maxima Progľada a Alexeja Polovinkina. V hlavnom meste vtedy brigádovali ako súkromný vodič. Všetci traja boli neskúsení kriminalisti, a tak na mieste vraždy zanechali množstvo stôp, na ktoré k nim prišla polícia. Vrahovia súhlasili so spoluprácou a odovzdali Pogorozhevského, ktorý namieril prokuratúru na Shafrai.
Zadržaný podnikateľ nevypovedal a vyhlásil, že je v prípade nevinný. Askerová sa však dozvedela o zatknutí Borisa a začala pre neho hľadať právnika, čo pritiahlo pozornosť vyšetrovateľov. Po zatknutí onapovedal operatívcom o objednávateľovi vraždy - Frenkelovi.
Poplatky za evidenciu
Podľa správ z médií Alexey Efimovich úplne poprel svoju účasť na vraždách na objednávku. Angažovanosť svojej osoby v tomto prípade považoval za „provokáciu centrálnej banky proti silnému protivníkovi“. Okrem toho finančník spojil svoje zatknutie so súdnym pojednávaním naplánovaným na 15. januára o odobratí licencie VIP banke.
Začiatkom roku 2007 bol Alexej Frenkel obvinený z organizovania vraždy podpredsedu centrálnej banky. Podľa stanice NTV bola hlavným motívom finančníka pomsta Kozlovovi za odobratie licencií Sodbiznesbank a VIP Bank. Údajne po zatvorení týchto inštitúcií pre pranie špinavých peňazí utrpel finančník, ktorý sa podieľal na ich vytvorení, mnohomiliardové straty.
Poznámky Alexeja Frenkela
V januári 2007 Kommersant informoval o bankových plánoch obviniť z korupcie niekoľko predstaviteľov centrálnej banky. Alexey Efimovich to chcel urobiť ešte pred zatknutím, ale nemal čas. Noviny dostali list od Frenkela, v ktorom finančník obvinil zamestnancov centrálnej banky (bez uvedenia mien) z prania špinavých peňazí počas konkurzného konania Panemstroybank, Roskomveteranbank, ako aj bánk Regional Perspective a BBC.
Podľa Alekseyho Efimovicha centrálna banka „…reguluje pomerne lukratívny trh s hotovosťou. Má zľutovanie s tými, ktorí túto operáciu vykonávajú a pravidelne platia. A tí, ktorí odmietajúísť do panelu - trestá. Podľa Frenkela centrálna banka zámerne vytvorila a udržiavala ilúziu, že väčšina ruských bánk je zapojená do prania špinavých peňazí. Stalo sa tak s cieľom otvoriť ruský trh zahraničným inštitúciám a ďalej sťahovať miliardy dolárov do zahraničia.
Koncom toho istého mesiaca hrdina tohto článku poslal list „O strážach a dozore“do Kommersantu. V lete roku 2006 to podľa niektorých zdrojov napísal Aleksey Frenkel. Kľúčovými myšlienkami tohto posolstva sa stala banková korupcia v systéme poistenia vkladov a centrálnej banky. Finančník opísal aj spôsoby dávania úplatkov pri dohľade centrálnej banky. V skutočnosti Aleksey Efimovich v texte poznámky vymenoval mená niekoľkých úradníkov, ktorých podozrieval zo spáchania trestných činov. Ide o Andreja Kozlova, bývalého vedúceho licenčného oddelenia Michaila Suchova a podpredsedu pre interakciu s Rosfinmonitoringom Viktora Melnikova. Kommersant na základe Frenkelovho listu dospel k záveru, že cieľom finančníka neboli konkrétne obvinenia, ale indície o systémových opomenutiach v bankovom dohľade vedúcich ku korupcii. Publikácia tiež uviedla, že centrálna banka odmietla komentovať témy súvisiace s obvineniami hrdinu tohto článku a korupciou.
Treba poznamenať, že listy Alexeja Frenkela sa stali škandalóznymi ihneď po zverejnení. A podľa tohto ukazovateľa tretia správa s názvom „Čími bankami budete? prerušili predchádzajúce dva. V médiách bola zverejnená 6.2.2007. V poznámke Aleksey Efimovich odhalil funkcionárov centrálnej banky, ktorí slúžia záujmom skupín, ktoré sa zaoberajú vyplácaním finančných prostriedkov. ATpri zverejnení správy chýbali názvy bánk a priezvisk - novinári ich nahradili iniciálami. Ale aj tak sa dalo ľahko zistiť, kto sa pod nimi skrýva (napr. zavraždený Kozlov figuroval v poznámke ako „A. A. K.“). Tento list, rovnako ako predchádzajúce dva, odovzdal do tlače Alexej Mamontov, šéf Asociácie medzibankových mien (Moskva). Zároveň zdôraznil, že tento text je vystrihnutý z prvých dvoch správ, ktoré vznikli na základe neschopnosti potvrdiť obvinenia.
Sentence
Dňa 1. marca 2007 sa Generálna prokuratúra Ruskej federácie obrátila na Basmannyho súd so žiadosťou o predĺženie väzby na podozrivého. Aleksey Frenkel (bankár) poveril svojho právnika, aby požiadal o jeho premiestnenie do iného vyšetrovacieho ústavu. Faktom je, že po niekoľkých publikáciách v médiách sa životu bankára objavila skutočná hrozba. Frenkelovej žiadosti bolo vyhovené. Čoskoro finančníka previezli do záchytného centra Matrosskaja Tišina.
V máji 2007 bolo ukončené vyšetrovanie vraždy Andreja Kozlova. Šiesti obžalovaní dostali možnosť oboznámiť sa so všetkými materiálmi trestného prípadu, ktorý má šesťdesiat zväzkov.
V novembri 2008 bol hrdina tohto článku odsúdený na devätnásť rokov väzenia. Ďalší obžalovaní dostali iné podmienky – od šiestich rokov až po doživotie. Po dvanástich mesiacoch súd zamietol finančníkovu kasačnú sťažnosť a verdikt nadobudol právoplatnosť. V súčasnosti si Aleksey Efimovich Frenkel odpykáva trest v prísnej kolónii FKU IK-8 v meste Labytnangi (jamalsko-nenecká autonómna oblasťkraj). Bankár bude prepustený koncom roka 2027.
Súkromný život
Frenkel Alexey, ktorého životopis bol uvedený vyššie, žil v občianskom manželstve s dievčaťom menom Larisa (spomínaná v sťažnosti právnikov finančníka na porušenie legislatívy spáchané pri prehliadke jeho bytu). Pár nemá deti.
